Qu'est ce que la vérification bancaire et pourquoi dois-je donner les statuts de ma société ?

Les statuts ou la déclaration UBO sont des pièces justificatives qui permettent à nos partenaires bancaires de s’assurer qu’ils sont en règle vis-à-vis de la réglementation européenne pour la lutte contre le blanchiment d’argent, le travail dissimulé et le financement du terrorisme.

Ces pièces sont nécessaires car c’est le seul moyen de connaître les  bénéficiaires effectifs des sociétés contractantes.

Sans ces pièces, nos prestataires bancaires bloquent les virements externes, il est donc primordial d'effectuer ces vérifications au plus tôt si vous ne souhaitez pas recevoir avec du retard le paiement de vos locations. 

Partager vos statuts ne vous fait courir aucun risque puisqu’ils sont accessibles par n’importe qui à travers un site tel que pappers.fr
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